佛山市国星光电股份有限公司于近日发布第六届董事会第十五次会议决议公告，就公司核心管理岗位聘任、董事补选等重要事项作出正式决议。本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日以面呈、邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 9 日上午以现场结合通讯的方式在公司召开。会议由公司董事长雷自合先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开与表决程序完全符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议召开及表决流程合法有效。

经与会董事认真审议与全票表决，本次会议审议通过多项核心议案。第一项是《关于聘任公司总裁的议案》，该议案此前已经公司董事会提名委员会审议通过，最终表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据公司经营管理发展需要，综合考量被提名人的教育背景、职业经历与专业素养等多方面情况，经董事会提名委员会审核通过，董事会正式同意聘任林培锋先生为公司总裁。

第二则为《关于补选第六届非独立董事候选人的议案》，该议案同样经公司董事会提名委员会审议通过，表决结果为 8 票全票同意，无反对与弃权票。经董事会提名委员会完成资格审查，董事会同意补选林培锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；待公司股东大会审议通过后，林培锋先生将同时担任公司第六届董事会风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满为止。公告同时明确，本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，且公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计，未超过公司董事总数的二分之一，符合相关监管规则要求。

公告同步披露了林培锋先生的个人简历与任职资格合规情况。林培锋先生为中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，中共党员，本科学历，毕业于华南理工大学电子与信息技术专业。其拥有丰富的企业管理与产业运营履历，历任广东省广晟控股集团有限公司党委办公室 (行政办公室) 副主任、主任，东江环保股份有限公司党委副书记、董事、工会主席，广东省电子信息产业集团有限公司党委委员、副总经理，现任国星光电党委副书记、总裁。